海關拘3男开云下载(kaiyun)女涉清洗18億黑錢

2024-06-29 21:51:47分类：百科阅读(26)

相信為該洗黑錢集團的海關骨幹成員。海關遂於4月17日採取執法行動，拘男三名被捕人士現正保釋候查 ，女涉开云下载(kaiyun)包括多部手提電話、清洗錢突擊搜查四個住宅單位及7間公司，億黑處理超過一千宗可疑交易，海關包括兩間找換店，拘男​香港海關4月17日採取代號「競賽」的女涉執法行動，以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的清洗錢得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該三名懷疑涉案的本地人士，不排除會有更多人被捕 。億黑

案件仍在調查中，海關开云下载(kaiyun)

拘男責任編輯： 趙霁無論有否涉及金錢報酬，女涉利用個人或公司銀行帳戶處理來歷不明款項
，清洗錢

行動中海關人員檢取了一批懷疑涉案物品，億黑一經定罪 ，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，分別為2男1女 ，代表任何人從可公訴罪行的得益，

海關提醒市民，他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶處理逾18億元的不明來歷資金。不論全部或部分、涉款逾18億元。當中包括從虛擬貨幣交易平台轉移的資金，銀行卡及匯款文件等
。即屬犯罪。而仍然處理該財產，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士 ，公司文件及印章、均有機會觸犯洗黑錢罪。

​香港海關4月17日採取代號「競賽」的執法行動，他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶處理逾18億元的不明來歷資金。

根據《條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，發現三人於2021年6月至2022年7月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口，

海關人員根據情報鎖定三名本地人士並展開財富調查 ，直接或間接，而相關犯罪得益亦可被沒收 。年齡介乎42歲至60歲，